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山西省超6億元非法吸收公眾存款案日前宣判 主犯被判無期徒刑

來源:網絡 編輯:Google 時間:2020-01-16 18:30

  1月14日,手機棋牌游戲,裁判文書網披露了一份山西省太原市集資詐騙案的判決書,主犯馮某被判處無期徒刑。

山西省超6億元非法吸收公眾存款案日前宣判 主犯被判無期徒刑


  借“炒現貨”非吸2億元

  判決書顯示,2011年,馮某成立山西華盛金道貴金屬經營有限公司(以下簡稱山西華盛公司),經營范圍為黃金、白銀飾品銷售。經營期間,該公司與華盛金道(天津)貴金屬經營有限公司(天津貴金屬交易所120號會員單位)簽訂居間合同,負責在山西地區介紹從事現貨和現貨延期交易業務的客戶。

  這個被稱作“銀商通”的業務,主要是由山西華盛公司負責幫助客戶在天津貴金屬交易所開立交易賬號,客戶本人可以將資金劃轉至交易賬號,實盤交易現貨和延期交易。

  2011年,馮某以山西華盛公司需要開展“銀商通”業務為理由,在征得太原市某銀行部分網點同意后,派遣公司業務員到銀行網點進行駐點。

  業務開展一段時間后,馮某讓公司業務員在銀行網點公開宣傳新業務,擅自在“銀商通”業務基礎上,與客戶約定,將賬戶委托給山西華盛公司全權管理和交易操作。

  同時,業務員向客戶保證,此操作零風險、保本且由固定收益,并按投資期限設立年化收益不低于7%,期滿后賬戶資金若產生虧損則由山西華盛公司全部承擔。

  協議簽訂以后,客戶將交易平臺中的交易賬號密碼交由馮某掌握,馮某持有這些交易賬戶使用客戶資金代為現貨貴金屬交易。

  經鑒定,“銀商通”授權業務投資人數192人次,合同金額2億余元人民幣,造成客戶虧損983萬余元。

  不滿現狀推出“新業務”

  在山西華盛公司積攢一定客戶資源后,馮某借此前公司業務員開展“銀商通”業務進入銀行網點的工作便利,在銀行網點推出“新的黃金制品理財產品”,棋牌游戲,謊稱投資實物黃金買賣可獲固定利息,購買金額10萬元起。

  馮某指使公司業務員在網點公開宣傳此理財產品,欺騙客戶將投資黃金款先轉至山西華盛公司賬戶,約定客戶出資向山西華盛公司訂購黃金、白銀制品,在此基礎上選擇3個月至24個月不同周期,到期之后客戶可以無條件退貨,并由山西華盛公司向客戶退回全款,并返還貨款金額對應的高于銀行同期存款的固定利息。

  但是,山西華盛公司收到客戶的黃金投資款之后,并未用于購買黃金或者白銀制品,也未用于公司登記經營范圍內具體生產經營活動,而是由馮某控制進行具有高投機性和高風險性的現貨或期貨市場交易、并用后期客戶資金返還到期客戶投資本息,以及轉賬消費和大額提取現金等。

  經鑒定,馮某及其業務員開展的黃金制品業務投資人數841人次,合同金額4.8億元。

  主犯被判無期徒刑

  由于馮某操作期貨等嚴重虧損,同時需要支付客戶巨額利息,以及馮某提取巨額資金去向不明,至2015年10月,山西華盛公司已無資金可支付客戶本息,馮某等人攜帶公司財務資料逃匿至北京。

  案發后,共有400余名受害群眾報案,棋牌游戲,造成經濟損失1.85億元。

  2016年6月2日,北京市公安局朝陽分局八里莊派出所民警與技偵部門一同將馮某等人抓獲,其余人等陸續投案自首。據了解,除馮某外,其余涉案人員共有23人。

  2019年8月,山西省太原市中級人民法院審理此案,法院認為,馮某以非法占有為目的,使用詐騙方法以黃金制品業務的形式非法集資,造成投資人損失1.85億元,數額特別巨大,已經構成集資詐騙罪;同時馮某以及其余20余人,向社會公眾非法集資,擾亂金融秩序,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。

  太原中院最終以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪判處馮某無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。其余人被判處有期徒刑4年4個月到免除刑事處罰不等。

  太原中院作出判決之后,馮某表示不服,向山西高院提出上訴,但最終被山西高院駁回,維持原判。

(責任編輯:李崢 )

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