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華夏銀行杭州分行3宗違法遭罰157萬 違反多宗規定

來源:網絡 編輯:車車 時間:2020-01-13 20:27

中國經濟網北京1月13日訊 中國人民銀行杭州中心支行近日公布的行政處罰信息公示表(杭銀處罰字〔2019〕36號)顯示,華夏銀行(600015,股吧)杭州分行因違反清算管理規定、違反賬戶管理規定、違反備付金管理規定等3宗違法行為,合計遭罰款157.2萬元。

該行政處罰信息公示表顯示,華夏銀行杭州分行存在以下違法行為:

1.違反清算管理規定。

2.違反賬戶管理規定:

(1)開立賬戶未報備;

(2)銀行結算賬戶身份證信息登記錯誤;

3.違反備付金管理規定:

(1)未按規定報送客戶備付金的存管或使用情況等信息資料;

(2)未對支付機構違反規定使用客戶備付金的申請或指令予以拒絕。

中國人民銀行杭州中心支行對華夏銀行杭州分行做出如下處罰:

1.根據《中國人民銀行法》,處罰款150萬元。

2.(1)根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》,給予警告,手機棋牌游戲,棋牌游戲,并處罰款3萬元;

(2)根據《個人存款賬戶實名制規定》,棋牌游戲,處罰款0.2萬元。

3.根據《非金融機構支付服務管理辦法》,分別處罰款1萬元和3萬元。

以上罰款合計人民幣157.2萬元。

根據中國經濟網記者查詢,截至2019年三季度末,華夏銀華持股比例超過5%的股東及其持股比例分別為:首鋼集團有限公司持股20.28%,國網英大國際控股集團有限公司持股19.99%,中國人民財產保險股份有限公司持股16.66%,北京市基礎設施投資有限公司持股8.5%。

以下為處罰原文:

華夏銀行杭州分行3宗違法遭罰157萬 違反多宗規定

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